マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック / 2018年金融庁ガイドラインへの実務対応

マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2018年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映している。
〇マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集
〇反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説
〇改正個人情報保護法、2018年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映
〇もはや金融機関だけではなく、一般の事業会社もマネロン・反社勢力への対応が必須の時代
〇これら対応策を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる随一の書